Policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (Dot) apreenderam, na manhã desta quarta-feira (1º/3), cerca de R$ 68 mil espécie em uma caixa de papelão em um mercado de Ceilândia, no Distrito Federal (DF).
A medida judicial foi cumprida no âmbito da Operação Vegetalis.
A investigação, iniciada em 2017, apura possível lavagem de dinheiro por parte dos representantes de uma empresa do setor de alimentos do tipo “verdurão”, que no período de quatro anos movimentaram R$ 17,7 milhões.
No total, são cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e sequestro de bens no Distrito Federal, em Minas Gerais e em Goiás, abrangendo as empresas envolvidas, escritórios de contabilidade e as residências dos investigados.
De acordo com as investigações, os beneficiários do esquema são integrantes de uma mesma família de empresários que possuem atividades em diversos ramos da economia formal, entre elas no setor de alimentos, assessoria imobiliária, importação e exportação de produtos nutricionais e clínica de emagrecimento.
A Polícia Civil informou que, em meio às diligências, norteadas em um primeiro momento pelas quebras de sigilos fiscais e bancários dos investigados – pessoas físicas e jurídicas –, foi detectada uma inconsistência na origem de recursos que foram movimentados em altíssimos volumes por uma empresa pequena, sem ter havido quaisquer declarações prestadas às autoridades fazendárias.
Segundo apurado, há indicativo de incompatibilidade entre o padrão de vida declarado por alguns dos investigados e os montantes movimentados na conta corrente vinculada à empresa central da investigação, que não tinha sede própria para a comercialização de produtos, bem como se mostraram fortes os indícios do envolvimento de integrantes da família de empresários com as movimentações financeiras ocorridas no “verdurão”, que indicam possíveis ocorrência de sonegação fiscal e de comercialização irregular de vales-alimentação por intermédio dessa empresa de fachada.
Os investigadores ressaltaram que as buscas têm como objetivo a consolidação dos elementos probatórios já coligidos para conclusão do inquérito em andamento.
Os policiais buscam sedimentar a efetiva participação de cada integrante do grupo criminoso, identificar outros envolvidos, além de realizar a apreensão de bens e valores para ressarcimento futuros.
Metrópoles
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