A Polícia Civil realiza uma operação nesta terça-feira (25/2) contra fraudes financeiras na venda de falsas cartas contempladas de consórcios. Os policiais também investigam os crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro.
A operação ‘Mata Leão’ cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em Caraguatatuba, Jacareí e São José dos Campos, no Vale do Paraíba, e Itaquaquecetuba. Foram apreendidos aparelhos eletrônicos e documentos. Contas bancárias ligadas ao suposto esquema foram bloqueadas. Ninguém foi preso.
Para a Polícia Civil, as fraudes apuradas movimentaram valores milionários e fez vítimas em diferentes cidades. Em um dos golpes investigados, uma das vítimas sofreu um prejuízo de R$ 400 mil.
A polícia explicou que as fraudes consistiam na venda de falsas cartas contempladas de consórcio, que eram vendidas para enganar as vítimas e conseguir altos valores irregularmente.
“Os suspeitos anunciavam essas cartas como oportunidades legítimas para aquisição rápida de veículos e imóveis, oferecendo condições vantajosas para atrair compradores. No entanto, após realizarem os pagamentos, as vítimas não recebiam as cartas prometidas nem conseguiam reaver os valores pagos”, afirma a polícia.
A investigação ainda constatou que a empresa usada para os golpes possuía sócios formais, mas era operada por indivíduos com antecedentes criminais relacionados a fraudes semelhantes.
Também foi descoberto um esquema de lavagem de dinheiro, com movimentação do dinheiro obtido das vítimas em contas bancárias de terceiros.
g1
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